95% всех криптопреступлений связано с биткоином

29 апреля

Соучредитель компании Chainalysis заявил, что крипторынок находится сейчас на пороге начала его использования для финансирования терроризма.

Не менее 95% всех преступлений, связанных с деятельностью крипторынка, имеет отношение к биткоинам (BTC), заявил изданию Fortune Джонатан Левин, соучредитель и главный операционный директор компании Chainalysis.

Компания Chainalysis известна на рынке своим программным обеспечением, с помощью которого правоохранительные органы проводят расследования и выявляют «плохих актеров». Как отметил Левин, биткоин «безусловно сегодня — любимая криптовалюта» для хакеров и преступников.

Топ-менеджер Chainalysis отметил, что для борьбы с Даркнетом правоохранительным органам сейчас приходится применять более сложные методики борьбы. Он также отметил, что криптовалютный рынок находится сейчас на пороге начала его использования для финансирования терроризма.

Криптовалюты и наркотики стали часто пересекаться

Как отметил Левин, благодаря следам, которые оставляют криптопреступники, правоохранительным органам удалось успешно завершить множество расследований. В результате были проведены многочисленные аресты.

Левин отметил, что в настоящее время правоохранительные органы в США активно борются со «смертельным наплывом преступлений, связанных с торговлей наркотиками». Они пытаются остановить поток незаконного поступления в страну наркотических препаратов. Очень часто они попадают в США из Китая.

«То, с чем мы сталкивались, часто связано с выявлением криптовалютных переводов, которые затем тянутся к фармацевтическим подпольным фабрикам в Китае. Другой путь применения криптовалют — оплата всякого рода посреднических услуг, которыми пользуются для распространения фентанила».

По словам Левина, прозрачность криптовалют помогает правоохранительным органам быстрее отыскивать и получать доказательства причастности подозреваемых в тех или иных преступлениях, чем это возможно при использовании традиционных финансов. По этой причине следователям больше не требуется тратить время на получение подтверждающих документов из иностранных банков.

Хотя биткоины являются явным фаворитом среди преступников, Левин заявил, что в настоящее время они продолжают вести мониторинг транзакций по десяти различным криптовалютам, делая это в режиме реального времени. Под прицелом правоохранительных органов также находятся стейблкоины, когда им приходится расследовать случаи кражи криптовалютных средств.

Дело QuadrigaCX

В послужном списке Chainalysis, со слов Левина, также значится расследование по делу о пропаже доступа к криптовалютным средствам со стороны крупной канадской криптобиржи QuadrigaCX. Официально она была объявлена банкротом в начале месяца. Как сообщалось, эта компания потеряла доступ к своим холодным кошелькам в результате смерти владельца биржи и утери ключей для доступа к активам, где хранилась криптовалюта. Сообщалось, что было утеряно более $195 млн, принадлежавших 115,000 клиентам биржи.

В интервью исполнительный директор Chainalysis предположил, что Quadriga могла «работать с долевым резервом и оказалась в крайне непростой ситуации»:

«Мы изучили активы биржи Quadriga в биткоинах, а также ее активы в Tether. Очень быстро мы осознали, что Quadriga как биржа на самом деле не хранила у себя средства клиентов, о чем так часто сообщалось в СМИ, что эти средства были якобы утеряны. Этих средств на самом деле никогда и не было у биржи».

Левин также повторил заявление, впервые опубликованное в отчете Chainalysis в начале этого года. Он возложил ответственность за кражу криптовалютных средств на сумму около $1 млрд на две крупные хакерские группировки. Эти средства составляют большую часть криптовалютных активов, утерянных в результате мошенничества за все время существования крипторынка.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2019 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera