Испания начала проверки более 60 компаний, связанных с криптовалютными транзакциями

7 апреля

Источник в налоговом агентстве утверждает, что за этим могут последовать новые шаги.

Более, чем 60 криптовалютных инвесторов из разных компаний оказались под пристальным вниманием испанских налоговых органов. На данный момент о таком количестве проверок сообщают местные СМИ: власти связались уже с 16 банками, десятком криптообменников и компаний, использующих асинхронный способ передачи данных (ATM), и с более, чем 40 компаниями, которые принимают платежи в криптовалюте.

На данный момент испанский регулятор запрашивает идентификационные данные клиентов предприятий, банковские счета, информацию о кредитных картах, а также конкретные суммы и обменные курсы, по которым были осуществлены транзакции. Агентство ищет подробную информацию о криптовалютных транзакциях и их сторонах-участниках. Источник в налоговом агентстве считает, что данный шаг потенциально ведёт к более формальному расследованию и мониторингу. Также источник сообщил, что агентство уже проводит анализ внутреннего использования криптовалюты.

Как и в России, в Испании готовится криптовалютное законодательство, которое должно регулировать эту сферу. В Испании в марте усилиями министерства финансов, подразделением которого является налоговое агентство, в отношении криптовалют и биткоина был опубликован официальный бюллетень. На тот момент официальная позиция связывала технологию с организованной преступностью, следовательно, требует пристального внимания и контроля.

Напомним, что в феврале стало известно, что испанское правительство рассмотрит налоговые льготы для криптокомпаний. При этом Народная партия рекомендует законотворцам прислушиваться к мнению блокчейн-экспертов, а также изучить опыт регуляторных мер, которые разрабатываются или уже введены в действие в других странах.

Читайте также наш материал о том, как уровень жизни влияет на принятие криптовалют!

 

Источник

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera