Южная Корея собирается штрафовать местных криптотрейдеров, работающих под вымышленными именами

15 января

Сумма штрафов не определена, но если брать в пример аналогичный закон 1993 года для банков, то размер штраф может достигать 60% от денежных активов клиента.

Правительство Южной Кореи объявило, что будет штрафовать всех участников крипторынка, которые не откажутся от использования псевдонимов и будут продолжать вести торговлю на крипторынке анонимно, сообщает корейское издание Yonhap.

Согласно выпущенному постановлению Правительства, всем криптобиржам, вне зависимости от степени вовлечения в криптоторговлю, предписано внедрить новую систему идентификации. Такие системы должны быть запущены в работу уже в этом месяце. Соответствующее заявление Правительства Южной Кореи было доведено до граждан страны в минувшее воскресенье.

До настоящего времени все участники южнокорейских криптобирж могли торговать анонимно, используя учетные записи под вымышленными именами. Чтобы устранить возникшую ситуацию, банкам предписано установить новую систему, «которая будет гарантировать денежные переводы на криптобиржи только для счетов, заданных под реальными именами. Только в этом случае будет предоставлена возможность размещать депозиты и снимать денежные средств с криптобирж.

Как заявил официальный представитель Правительства Южной Кореи, всем участникам крипторынка надлежит в течение текущего месяца заменить вымышленные имена на настоящие. Те, кто откажутся исполнять это требование, будут подвергнуты штрафу. Те, кто откажется от замены псевдонима, не смогут осуществлять денежные переводы с криптобиржами. В их распоряжении останется только возможность снятия (withdrawals) денежных средств по существующим записям с псевдонимами.

История введения аналогичного контроля началась еще в 1993 году, когда впервые была внедрена система The Real Name Financial Transaction System. Она обязывала банки осуществлять все без исключения финансовые операции клиентов только под их настоящими именами. До этого переводы больших сумм между частными лицами часто осуществлялись под псевдонимами.

В 2014 году закон был пересмотрен, в нем появилась статья, где указывалось возможное наказание. Это могло быть либо лишение свободы на срок до пяти лет или наложение штрафа в размере до 50 млн вон (~$47,000).

Интересно, но в новом постановлении Правительства Южной Кореи не указана сумма штрафа, накладываемого на анонимных участников крипторынка, если они откажутся подчиниться принятому постановлению. Но как отмечает Yonhap, «согласно закону 1993 года на нарушителей финансовой системы, работающих под вымышленными именами, может быть наложен штраф в размере 60% от размера финансовых активов».

Кроме этого, Yonhap приводит комментарий правительственного чиновника. В нем он говорит: «В настоящее время мы устанавливаем правила налогообложения, которые будут распространяться на все операций с виртуальной валютой. Вся информация будет собираться в центральном ревизионном органе страны. Благодаря тому, что будет введена система контроля подлинности реального имени для покупателей и продавцов виртуальной валюты, мы сможем собирать все необходимые сведения о трейдерах».

Для реализации намеченных планов на прошлой неделе в Южной Корее прошел рейд финансовых властей, в ходе которых была проведена инспекция шести основных южнокорейских банков на соблюдение требований по вопросам противодействия отмыванию денежных средств, связанных с предоставлением услуг по работе с криптосчетами. Эта проверка должна была быть завершена 11 января, однако власти решили продлить ее до 16 января. Как отмечает издание, до сих пор банки всячески медлили с внедрением новой системы контроля подлинности имен.

Первым, кто отказался публично внедрять такую систему, стало банк SystemShinhan Bank. После принятия решения, они немедленно разослали оповещение по всем криптобиржам. Среди них была крупнейшая в Южной Корее криптобиржа Bithumb. Вслед за SystemShinhan Bank и другие банки заявили, что они готовы последовать их примеру и отсрочить внедрение новой системы контроля.

В ответ на непростую ситуацию правительство Южной Кореи провело 13 января встречу с представителями шести банков и попросило их внедрить новую систему контроля, как было запланировано, независимо от того, будет ли конкретный банк обслуживать криптосчета или нет. Следуя предписанию Правительства, банки подтвердили свое согласие на внедрение новой системы контроля.

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera