Южная Корея выявила незаконный оборот на криптобиржах страны на сумму $594 млн

2 февраля

Таможенная служба сообщила о вовлеченности ряд криптобирж в нелегальную деятельность, повлекшую отток капитала в размере $594 млн.

Южнокорейская таможенная служба сообщила о том, что располагает сведениями, ряд криптовалютных бирж страны были вовлечены в нелегальную деятельность, которая повлекла за собой неотслеживаемый отток капитала в размере 637,5 млрд вон (около $594 млн) в зарубежных валютах.

Государственное ведомство не называет конкретные площадки, которые использовали злоумышленники для незаконного обмена иностранных валют и вывода капиталов. При том отмечается, что подобная практика получила широкое распространение именно в последнее время.

Одно из крупных нарушений подобного рода было зарегистрировано в трафике выводимых средств между Южной Кореей и Австралией. Транзакции велись в период с марта по декабрь 2017 г.; за это время было переведено 472,3 млрд вон в криптовалюте. Этот пример называется как самый масштабный среди выявленных нарушений. На него приходится наибольшая часть предполагаемого объема незарегистрированных переводов.

Пока таможенная служба не раскрывала своих планов по борьбе с такого рода активностью. Тем не менее, представители службы заявили, что в будущем они продолжат предпринимать усилия для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег с помощью криптовалют, контрабандного ввоза нелегальных товаров, таких как наркотики, и других подобных операций.

Данное расследование является частью масштабного проекта южнокорейского правительства по изучению активности, связанной с криптовалютами.

Среди других направлений деятельности правоохранительных органов страны по регулированию обращения криптовалют следует назвать предложения по внесению изменений в действующий Закон о государственной этике. Согласно ему чиновники в Южной Корее обязаны декларировать свои доходы. Действие закона не учитывает до сих пор цифровые активы. В результате криптовалюта превратилась в нерегулируемый метод обогащения.

Согласно новой инициативе чиновники Южной Кореи теперь будут обязаны декларировать все свои доходы, включая криптовалюты, если их сумма превышает 10 млн вон ($9350). За предоставление ложных сведений чиновники предлагаю вводить солидные штрафы и другие меры.

Стало известно также, что Служба финансового надзора (FSS) страны занялась расследованием инцидента об инсайдерском трейдинге чиновниками Южной Кореи. Они продали все принадлежавшие им криптовалютные активы, перед тем как регуляторы объявили об усилении контроля за рынком криптовалют.

Законодатели призвали к проведению тщательного расследования и потребовали наказать виновных. Закон о этических нормах на государственной службе Южной Кореи «строго запрещает чиновникам принимать участие в торговле ценными бумагами в свете возможности использования внутренней информации».

Однако, поскольку криптовалюты не подпадают под определение ценных бумаг, финансового актива или валюты, «в положениях FSS нет указаний о недопустимости инвестирования в виртуальные деньги». В то же время использование инсайдерской информации по-прежнему может квалифицироваться как наказуемое деяние.

Южнокорейские криптобиржи уже готовятся принять новые правила. Так, биржа Korbit объявила, что иностранцы отныне не могут вносить на площадке депозиты в национальной валюте — корейских вонах. В соответствии с новыми требованиями система виртуальных аккаунтов будет закрыта до конца января, а ей на смену придут учетные записи, привязанные к личным данным жителей страны.

Представители площадки также добавили, что у иностранцев исчезнет возможность вносить депозиты в вонах «на любой местной криптовалютной бирже», после того как новая система будет запущена.

Правительство Южной Кореи также объявило, что будет собирать 22%-й корпоративный налог и 2,2% в качестве местного подоходного налога с подобных банковских операций в стране. Объявление об уплате налога последовало за завершением беспрецедентного исследования по борьбе с отмыванием денег в шести крупных южнокорейских банках, которые показали 36-кратное увеличение комиссионных виртуальных счетов, связанных с криптооперациями, с 61 млн вон ($57 340) в 2016 г. до 2,2 млрд ($2 млн) в 2017 г.

Одной из крупнейших бирж страны — Bithumb — придется заплатить в общей сложности около 60 млрд вон ($56,3 млн), поскольку ее доходы за минувший год могли превысить 317 млрд вон ($297 млн), уточняет Yujin Investment & Securities. Объем ежедневных торгов на Bithumb составляет около $3,2 млрд, по данным Coinmarketcap.

Объявленные налоговые процентные ставки соответствуют южнокорейскому налоговому кодексу для всех корпораций, которые получают годовой доход более 20 млрд вон ($18,7 млн).

Источник

Читайте также наш материал о том, как новости влияют на поведение трейдеров!

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera