Кипрский регулятор призвал внести в законодательство страны директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег

20 февраля

Агентство CySEC призвало к необходимости формализации AMLD5, чтобы добавить полученные в результате правовые нормы в действующее законодательство страны.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), исполняющая роль национального регулятора, предложила внести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) (AMLD5) в национальное законодательство, распространив тем самым действие Директивы ЕС на сферу регулирования криптовалют в стране. По мнению регулятора, это позволит привести местное законодательство, связанное с регулированием крипторынка, в соответствии с положениями, принятыми в ЕС для традиционных финансовых рынков.

Предложение CySEC и соответствующий документ опубликованы 19 февраля, сообщает Cointelegraph.

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML)

Меры борьбы с «отмыванием денег» в ЕС усилились после появления в СМИ скандальных «Панамских бумаг» в апреле 2016 года. Уже в сентябре 2017 года IV Директива ЕС вступила в силу. Однако затем Европейский Центральный Банк заявил, что эффективность решений IV Директивы недостаточны, так как предусмотренные меры не смогли решить многие проблемы проявления терроризма, которые охватили страны Европы и наблюдались также за пределами ЕС.

Еще на этапе работы с IV Директивой прозвучал призыв ко всем государствам-членам к созданию Центральных реестров бенефициарной собственности. Предполагалось, что это позволит получить точную информацию о владельцах и количестве компаний, действующих в ЕС. Было предложено также, чтобы информация из реестра была доступна местным властям и компетентным организациям.

Пятая Директива, вступившая в силу 9 июля 2018 года, устанавливает новые правовые рамки для европейских финансовых регуляторов при ведении мониторинга криптовалютного бизнеса и поставщиков услуг с целью защиты от отмывания денег и финансирования терроризма.

В частности, директива расширяет сферу регулирующего надзора за деятельностью криптообменных бирж и компаний, обеспечивающих поддержку криптокошелькам. Тепреь к ним предъявляются более строгие требования к прозрачности при осуществлении анонимных платежей. Это затрагивает платежи, проводимые через биржи или карты предоплаты. Страны-члены ЕС должны добавить Пятую директиву в свои национальные законы до 20 января 2020 года.

Предложение Агентства CySEC

В объявлении CySEC отмечается, что финтех-центр CySEC Innovation Hub изучил многочисленные запросы от различных организаций, связанных с использованием криптовалют, многие из которых все еще «не могут быть отнесены к существующей нормативно-правовой базе».

Агентство призвало к необходимости формализации AMLD5, чтобы добавить полученные в результате правовые нормы в действующее законодательство страны. CySEC предлагает включить в него несколько дополнительных разделов, которые будут относиться к ведению криптовалютной деятельности на территории Кипра и будут отражать положения, предписанные к исполнению в AML/CFT.

В частности, отмечается, что до сих пор в положениях AMLD5 не рассматриваются следующие операции:

«а) криптовалютный обмен между различными цифровыми активами, б) передача виртуальных активов между участниками рынка, в) участие и предоставление финансовых услуг, связанных с офертой цифровых активов эмитентом и/или продажей криптоактивов».

В своем документе CySEC заявляет, что расширение законодательства необходимо прежде всего для того, чтобы ввести в юридическую практику возможности решения спорных вопросов, связанных с «потенциальным риском при криптовалютных операциях». Это позволит «защитить инвесторов, а также обеспечит устойчивость рынка».

 

 

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2019 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera