Криптобиржи Австралии теперь обязаны пройти регистрацию в Агентстве финансовых расследований

11 декабря

Теперь криптобиржи Австралии обязаны сообщать в AUSTRAC обо всех подозрительных операциях, международных транзакциях и переводах свыше AUD 10,000.

Австралийские законодатели ратифицировали новый законопроект, который накладывает дополнительные требования ко всем биткоин-биржам, расположенным в стране. Речь идет о «Законопроекте о внесении изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2017».

Новый законопроект был впервые представлен Сенатом в августе. Согласно его положениям, он наделяет Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC) правом официально регулировать биржевую торговлю биткоинами. Отныне все криптовалютные биржи в стране должны пройти регистрацию в правительственном Агентстве финансовых расследований для того, чтобы легально осуществлять свою деятельность.

Предоставление услуг обмена криптовалютами без регистрации в AUSTRAC теперь будет классифицироваться как уголовное преступление. Несоблюдение нового Закона влечет наказание в виде от двух лет лишения свободы и наложение штрафа в размере 105,000 австралийских долларов. Максимальное наказание за ведение криптовалютной деятельности без регистрации составляет 7 лет лишения свободы и штраф в размере 420,000 австралийских долларов для физических лиц и 2,1 млн. австралийских долларов для юридических лиц.

Австралийским биржам теперь также потребуется проводить активное расследование и устранять любые риски, связанные с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Согласно существующей в Австралии практике AML/KYC, операторы финансовых услуг обязаны проверять идентификационные данные своих клиентов. Теперь биржам потребуется сообщать в AUSTRAC обо всех подозрительных операциях, международных транзакциях и переводах, размер которых превышает 10,000 австралийских долларов. Они также обязаны вести учет всех транзакций и сохранять эти данные и идентификационные данные клиентов в течение 7 лет.

Источник

 

Читайте также наш материал о том, что нужно знать о криптовалютах!

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera