Криптовалюта помогла Якудзе отмыть $270 млн

15 мая

Анонимный источник раскрыл способ легализации преступных доходов в Японии.

Японские преступные группировки используют криптовалюту для легализации своих незаконных доходов. Как указывают местные СМИ, рынок цифровых активов помог Якудзе отмыть порядка $270 млн.    

По словам китайского брокера, пожелавшего сохранить анонимность, весной 2016 года с ним связались члены одного из подразделений Якудзы, известного как «Депозитная ячейка». Они предложили финансисту поучаствовать в отмывании денег, полученных от наркоторговли и мошенничества.

Брокер согласился конвертировать средства в BTC и ETH, предварительно разделив их на 5-6 частей. Деньги были переведены на счета различных криптобирж – в том числе российской Yobit и британской HitBTC.

В результате члены группировки встречались с китайским финансистом каждый месяц. Начиная с 2016 года, они сумели отмыть почти $300 млн. Сам брокер заработал на осуществлении этих операций порядка $4,6 млн.

Напомним, недавно Агентство финансовых услуг (FSA) Японии потребовало от криптобирж прекратить поддержку анонимных альткоинов. По мнению регулятора, транзакции с такими криптовалютами гораздо сложнее отследить, а потому они могут использоваться для совершения противоправных действий.

Читайте также наш материал о лучших стратегиях на криптобирже!

ВЛ
Лещев Владимир
@leschev
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera