Минфин США впервые внес адреса биткоин-кошельков в список для санкций

29 ноября

Под запрет попали любые операции с биткоин-кошельками, принадлежащие двум иранцам, обвиненным в вымогательстве с помощью вредоносной программы.

Впервые в истории работы Министерства финансов США объявлено, что в список санкций занесены два адреса биткоин-кошельков, сообщает издание News BTC. Инициатором введения запрета на любые обращения к указанным адресам стало Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), входящее в структуру Министерства финансов США.

Эта организация занимается координацией работ, связанных с ведением контртеррористической и финансовой разведки. В область ее полномочий входит также планирование и применение экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики. Известно, что OFAC осуществляет свою деятельность против иностранных государств и ряда других организаций и лиц, в частности, террористических группировок, которых она считает угрозой для национальной безопасности США.

Этот прецедент интересен тем, что впервые в истории биткоин-адреса были отнесены к идентифицирующей информации. Раньше в этом списке допускались только физические адреса, почтовые и email-адреса, а также логины.

О биткоин-санкциях в деталях

Под санкции попали биткоин-кошельки двух иранских мужчин, Али Хорашадизаде и Мохаммеда Горбанияна. Им предъявлены обвинения, что они участвовали в организации ряда преступных схем, связанных с вымогательством биткоинов с целью незаконной конвертации криптовалюты в валюту Ирана через различные обменные биржи и сети.

Как отмечают представители ведомства, указанные жители Ирана использовали в своих корыстных целях программу-вымогателя SamSam. Жертвами их нападения стали около 200 различных компаний и частных лиц, в том числе больницы, университеты и даже государственные агентства.

По данным Казначейства, мошенникам в совокупности удалось осуществить более 7000 транзакций с передачей биткоинов на общую сумму, которую Минфин США оценивает в размере нескольких миллионов долларов. Поскольку Казначейство опубликовало адреса биткоин-кошельков, которые мошенники использовали для конвертации биткоинов в валюту, то по данным блокчейна через них было переведено в общей сложности более 6000 BTC. По нынешнему курсу это составляет более $25 млн.

Сообщается, что иранские мошенники использовали для обмена более 40 бирж и платформ, деятельность которых была разрешена со стороны США. В настоящее время проводится расследование этих обменных пунктов, через которые были проведены незаконные операции.

Казначейство объявило, что после введения санкций любой человек, находящийся под юрисдикцией США, который решит осуществить любую операцию с указанными биткоин-кошельками, автоматически попадет в список на санкции второго уровня.

 

 

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera