Немецкий регулятор не знает о каких-либо тайных кибер-инцидентах на местных криптобиржах

29 мая

Правительство Германии ответило на запрос парламентариев, попросивших прояснить, были ли случаи кибер-инцидентов на местных криптобиржах, о которых не известно публично.

Немецкий регулятор не располагает информацией о каких-либо неизвестных «кибер-инцидентах» и случаях манипуляции рынком на немецких торговых криптоплощадках, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Бундестага – органа народного представительства Германии.

Этот ответ был предоставлен правительством Германии в ответ на запрос от Свободной демократической партии. Ее представители высказали озабоченность наплывом информации о якобы имевших место кибер-атаках, мошенничестве, отмывании денег и манипулировании рынком криптовалют в мире. Поэтому депутаты попросили правительство разобраться в этом вопросе и прояснить, как обстоят дела по перечисленным угрозам в Германии.

Для подготовки ответа правительство обратилось к местному регулятору финансового рынка – в Федеральный финансовый надзор (BaFin); эта организация курирует деятельность банков, финансовых институтов и страховых компаний в стране.

В ответном письме регулятор сообщил, что не делает принципиальных различий при рассмотрении угроз и преступлений между традиционным финансовым рынком и рынком криптовалют.

«Мошенничество с использованием криптовалют учитывается полицией в общей статистике финансовой преступности и не выделяется в отдельную главу. У Федерального правительства нет никакой дополнительной информации о каких-либо мошенничествах с использованием криптовалют и ICO в Германии и ЕС, помимо общеизвестных случаев».

Правительство также отмечает, что аналогичная картина наблюдается и по вопросам манипулирования рынком.

В то же время признается, что криптовалюты действительно применяются для отмывания денег. В первую очередь это касается биткоина (BTC). В ответе отмечается, что этот вид преступления в первую очередь связан с наркоторговлей при продажах через теневой интернет, также он встречается в эпизодах, связанных с сопровождением наркотрафика.

BaFin не собирается пускать Coinbene на порог

Несмотря на вроде бы спокойную ситуацию с криптобиржами в стране, к компаниям, впервые выходящим на рынок Германии, регулятор относится с особым вниманием и некоторым недоверием. Так, недавно BaFin издал предупреждение по сингапурской бирже CoinBene, которая якобы начала свою деятельность в стране без соблюдения требований германского законодательства.

Coinbene относится к числу крупнейших бирж криптовалют мира. Сама биржа была основана в 2017 году тремя крупными китайскими компаниями, но фактически биржа была зарегистрирована в Сингапуре. Она выделяется на общем фоне огромным набором функций и сильной системой защиты. Например, помимо предоставления стандартных для таких площадок услуг, Coinbene позволяет трейдерам возможность зарабатывать процент с активов, которые они держат на бирже. Тем не менее, и на старуху бывает проруха: этой весной поступили сообщения, что с биржи наблюдался подозрительный вывод криптоактивов, а позже представители биржи признались, что имели дело со взломом.

В обращении BaFin сообщалось, что «Coinbene LTD Germany» не имеет в настоящее время регистрации в реестре коммерческих предприятий Германии, поэтому она не имеет права вести коммерческую деятельность на территории Германии.

Кроме того, немецкий регулятор обвинил биржу в привлечении фрилансеров к осуществлению сделок от имени клиентов. «Фрилансер должен предоставить детали своего банковского счёта и осуществлять сделки в соответствии с инструкциями компании при помощи платформы для торговли криптовалютами. Обычно криптовалюты являются финансовыми инструментами. Торговля финансовыми инструментами от имени клиентов требует авторизации», – отмечается в обращении регулятора.

CoinBene заявила в ответ, что отрицает любую информацию, касающуюся найма сотрудников или открытия офисов в Германии. «Мы получили многочисленные запросы относительно нашего предполагаемого найма в Германии. CoinBene не планирует открывать ни вакансии, ни какого-либо представительство в Германии». Фактически сделанное заявление CoinBene означает, что предупреждение BaFin не имеет смысла.

Биржа также показала размещённые в сети вакансии, якобы предложенные от её имени, назвав их фейковыми.

Источник: Twitter.

 

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2019 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera