Полиция Индии арестовала мошенников, обманувших 8000 инвесторов на $300 млн

9 апреля

Полиция Индии арестовала двух мошенников, выстроивших финансовую пирамиду на облачной платформе для торговли и майнинга биткоинов.

В Индии арестованы два мошенника, которым предъявлено обвинение в обмане 8000 инвесторов, нанесенный ими ущерб оценивается в общую сумму около $300 млн. Выстроенная система работала по схеме финансовой пирамиды.

Арест был наложен на двух граждан Индии — Амита Бхарадваджи и его брата Вивеккумар, которые являются основателями и руководителями компании GainBitcoin — облачной платформы для торговли и майнинга биткоинов. Площадка была создана в 2013 году.

Суд должен состоять 13 апреля, пишет LiveBitcoinNews со ссылкой на местное издание The Times of India.

По официальным данным, обнародованным Амитом Бхарадваджи в прошлом году, площадка GainBitcoin обслужила более миллиона клиентов. Элемент мошенничества и строительства финансовой пирамиды состоял в том, что на сайте компании была официально обещана «10% ежемесячная прибыль в течение 18 месяцев после вложения средств».

Арест обвиняемых произошел сразу после их прибытия в Дели.

Как заявила на пресс-конференции Рашми Шукла, комиссар полиции города Пуны, полиция располагала полной информацией о готовящемся визите обвиняемых в Дели. Однако у нее не было данных, откуда обвиняемые должны были прилететь. Поэтому полиции пришлось сформировать группу офицеров. Им пришлось на протяжении 10 дней отслеживать все возможные варианты прибытия. Арест произошел, когда обвиняемые прилетели из Бангкока.

В уголовном деле фигурирует еще несколько человек, однако они находятся сейчас в бегах. Полиция Дели распространила подробное описание всех подозреваемых по соответствующим службам. На постоянном дежурстве находится три команды, пытающиеся отследить и арестовать остальных обвиняемых по этому делу.

Помимо GainBitcoin, Амит Бхарадвадж также известен тем, что открыл первый в Индии розничный онлайн-магазин Highkart. Он позволял оплачивать покупки, расплачиваясь биткоинами. Однако этот проект прекратил свое существование в 2016 году.

В 20185 году Амит Бхарадвадж уже успел создать еще несколько компаний — Amaze Mining & Blockchain Research, CoinBank Wallet и GBMiners. Все эти компании в той или иной мере связаны с обращением биткоинов и блокчейном.

Амит Бхарадвадж также известен тем, что написал несколько книг о блокчейне и криптовалютах. Это — «Cryptocurrency For Beginners», «Cryptocurrency Trading» и «Cryptocurrency Mining». Однако несмотря на просветительский характер этих проектов, конечной целью, считают в полиции, был обман людей.

Читайте также наш материал о том, как уровень жизни влияет на принятие криптовалют!

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera