Полиция Японии: рост случаев отмывания денег при криптооперациях вырос в 10 раз в 2018 году

1 марта

За 12 месяцев 2018 года было выявлено 7096 случаев подозрений на AML при совершении операций с криптовалютами; рост по сравнению с 2017 годом составил 960%.

В 2018 году японская полиция выявила более 7000 случаев подозрений на преступления, связанные с отмыванием денег и применением криптовалют, пишет Cointelegraph со ссылкой на сообщение японской англоязычной ежедневной газеты The Japan Times. Для сравнения: за девять месяцев 2017 года было выявлено «всего» 669 подозрительных случаев. Рост за год составил более чем в 10 раз.

Подробные детали из отчета японской полиции

По состоянию на декабрь 2017 года, в Департаменте японской полиции было зарегистрировано всего 669 подозрительных случаев, связанных с преступлениями по отмыванию денег с использованием криптовалют (Anti-money-laundering, AML). Статистика велась только девять месяцев 2017 года, и учет был запущен после законодательного введения новых правил, которые обязывали операторов криптобирж сообщать в полицию о любых транзакциях, в отношении которых у них могли возникнуть подозрения о возможности их использования для оборота денежных средств, полученных незаконным путем. Соответствующий японский закон вступил в силу в апреле 2017 года.

Если учесть, что за 12 месяцев 2018 года было выявлено 7096 аналогичных случаев, то рост за год составил 960%.

Как распознавались подозрительные криптооперации?

По данным Japan Times, подозрительные транзакции выявлялись при срабатывании «красных флажков» в системе мониторинга выполняемых операций. Например, они могли быть появиться, если один и тот же пользователь выходил через несколько учетных записей на бирже, каждый раз используя другое имя или дату рождения. Или например, если он использовал несколько аккаунтов, зарегистрированных на один паспорт.

Еще одним примером срабатывания признака подозрения на мошенничество были аккаунты, которые были зарегистрированы в Японии, но к которым обращались также с адресов, идентифицированных как «пришедшие из-за рубежа».

Рост криптопреступности

В тоже время представитель полиции Японии отметил, что в 2018 году в стране наблюдался резкий рост числа подозрительных операций, связанных с угрозой отмывания денежных средств, по всем направлениям, а не только в связи с применением криптовалют.

Так, по статистике японской полиции общее число таких подозрительных случаев в 2018 году составило 417,465; для сравнения в 2017 году было выявлено «всего» 17,422 случаев. Рост составил 2296%.

В полиции отмечают, что подозрительные AML-операции по-прежнему регистрируют чаще всего традиционные банки. На них пришлась львиная доля зарегистрированных в 2018 году случаев — 346,014.

На втором месте по «популярности» оказались компании, связанные с эмиссией кредитных карт. Там было зарегистрировано 15,114 подозрительных случаев.

Общее число подозрительных транзакций с использованием криптовалют в прошлом году составило 417,000, это всего 1,7% от общего числа «срабатываний» системы контроля.

Как бороться с криптопреступностью?

Японская полиция предлагает бороться с нарастающими угрозами путем наращивания подготовки специалистов в области анализа Больших данных и по технологиям искусственного интеллекта.

По мнению полицейских, это позволит повысить эффективность обнаружения признаков, связанных с угрозами отмывания денег и попыток проведения других незаконных операций.

 

 

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2019 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera