Расследование BBC: Зачем купили криптобиржу Wex?

6 декабря

Семья Дмитрия Хавченко стала новым собственником русскоязычной криптобиржи Wex.

Семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным «Морячок», стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex, пишет британское издание BBC. Интерес к этой покупке подогревается тем обстоятельством, что криптобиржа Wex является правопреемником другой криптобиржи — BTC-e, которая ранее была закрыта и через которую, по версии властей США, было отмыто не менее 4 млрд долларов.

Британская корпорация Би-би-си провела собственное расследование, в котором они попробовали узнать, зачем нынешняя криптобиржа Wex могла поменять владельцев и какие цели могут стоять за этой сделкой.

История биржи BTC-e

Биржа BTC-e.com была крупнейшей русскоязычной площадкой по продаже и покупке криптовалюты. Как подсчитали американские правоохранительные органы, за шесть лет ее существования здесь было продано одних только биткоинов на сумму не менее 4 млрд долларов.

Однако реальные имена бенефициаров этой криптоторговой площадки были скрыты за сетью офшоров и подставных лиц (так называемых «дропов»), поэтому истинных владельцев криптбирди BTC-e никто не знал. Во всяком случае эти имена были неизвестны для широкой публики.

В конце июля 2017 года американские власти раскрыли имя одного из тех, кто мог иметь отношение к криптобирже. Им был назван россиянин Александр Винник, который незамедлительно был арестован в Греции по запросу Минюста США.

С тех пор Винник находится в греческой тюрьме, а за его экстрадицию в судах сражаются между собой Россия, США и Франция. В обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии Винник назван одним из руководителей BTC-e, через которую якобы отмывали деньги разные люди — от хакеров и наркоторговцев до чиновников-коррупционеров.

Впрочем, как отмечают три неназываемых собеседника Би-би-си, общавшиеся с реальными бенефициарами криптобиржи, Винник лишь выполнял функции финансового директора.

Пропавшие сокровища BTC-e.com

Развалившаяся биржа BTC-e.com потеряла не только клиентов, но и... свои богатства. Они получили емкое название «Сокровища Винника» Так в шутку называют разбросанные по миру активы BTC-e. Эти богатства, как пишет BBC, были накоплены из двух источников.

Во-первых, это была прибыль администраторов BTC-e от работы площадки. Биржа получала процент с каждой сделки, создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов ежедневно, если принимать во внимание данные, опубликованные на сайте Coinmarketcap, и подсчеты Би-би-си.

Второй источник заработка — это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета на бирже для дальнейшей покупки криптовалют, но не успели в дальнейшем потратить их после краха биржи.

Сколько реально хранится в «сундуке», какие точные оценки активов BTC-e, не знает, вроде бы никто. Источник, близкий к Виннику, сказал Би-би-си, что речь может идти о 500 млн долларов. РБК ранее писал о 200-400 млн долларов. Цифру в 150-200 млн долларов назвали Би-би-си еще два собеседника, знакомые с бенефициарами биржи.

Однако, как было отмечено, эти деньги были разбросаны по всему миру. Для денежных транзакций биржа в разное время использовала не менее 15 офшоров в самых различных юрисдикциях — от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета: например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии, пишет BBC.

Сейчас эти деньги фактически ничьи. И их очень много. А тех, кто может попытаться их получить, стали называть «охотниками за сокровищами Винника».

История криптобиржи Wex (по версии BBC)

Кем бы ни был на самом деле Винник, но после его ареста биржа перестала работать. Через два месяца после ареста была открыта Wex, которая стала правопреемником BTC-e: все пользователи рухнувшей BTC-e могли зайти на новую площадку под своими старыми логинами и вернуть принадлежавшие им биткоины и другие криптовалюты.

Как пишет BBC, запуском Wex мог заниматься один из основателей BTC-e под ником admin. По версии журнала РБК, за ним может скрываться некий Алексей из Хабаровска.

Помощь ему оказал 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e накануне краха, продавая и покупая криптовалюты в интересах состоятельных китайских клиентов. Именно на него было записано официальное юрлицо новой биржи — сингапурская World Exchange Services.

Как бы то ни было, но работа криптобиржи Wex быстро набрала обороты. На пике в конце 2017 года она входила в Top 20 самых популярных криптобирж мира, суточный оборот торгов достигал 80 млн долларов, если судить по данным Coinmarketcap.

Но в начале июля появились официальные заявления, что ведутся переговоры о продаже биржи Wex.

Однако летом сделка по продаже биржи так и не состоялись. После чего Wex ушел в крутое пике: был полностью закрыт обмен криптовалют на традиционные деньги (доллары, рубли), вывести свои средства с биржи можно было только с потерей 90%.

Wex: настоящее и будущее

Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен.

«Мне кажется, что Wex уже невозможно реанимировать как торговую площадку, — считает Иван Петуховский, сооснователь другой крупной криптобиржи с российскими корнями EXMO. — В представлении любого профессионального инвестора этот актив имеет отрицательную капитализацию. Инвестору должны, наоборот, доплатить, чтобы он занялся проектом».

И вот теперь появилась информация, что семья Дмитрия Хавченко стала новым собственником русскоязычной криптобиржи Wex. О Дмитрие Хавченко известно, что он — бывший боец самопровозглашенной ДНР с позывным «Морячок».

Зачем «Морячку» неработающая биржа, которую даже самые преданные клиенты в чатах в Telegram называют не иначе как «скам»? В то же время несмотря на катастрофическое положение биржи, Хавченко заявляет, что намерен перезапустить Wex.

Как отмечает BBC, по подсчетам инициативной группы клиентов Wex, за несколько месяцев с них было выведено криптовалюты более чем на 400 млн долларов, вся замороженная криптовалюта пропала с кошельков биржи.

«Основная задача сейчас — вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов», — заявил Хавченко Би-би-си. Хавченко при этом не исключает, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Конкретных сроков, когда должны возобновиться торги, он пока назвать не готов. Информацию о том, что криптоактивы пропали после бегства администратора биржи, Хавченко оставил без комментария.

«По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара», — объяснил он, зачем купил биржу. Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко.

 

 

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera