SEC предупреждает: участились случаи инвестиционного мошенничества через веб-сайты

30 апреля

Представители таких компаний часто утверждают, что предоставляют клиентам возможность инвестировать их средства в специальные торговые криптовалютные системы или в работу майнинговых ферм.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустили совместный меморандум с предупреждением для всех участников крипторынка, занятых торговыми операциями и предоставлением консультационных услуг, сообщает Cointelegraph. В нем сообщается, что на рынке участились случаи появления мошеннических веб-сайтов, имеющих отношение к криптовалютной деятельности. Соответствующий документ был опубликован подразделениями регуляторов – Управлением по просвещению и защите прав инвесторов SEC и Управлением по работе с клиентами CFTC.

Содержание меморандума о мошенничестве на крипторынке

В документе утверждается, что сотрудники государственных агентств последнее время наблюдают явление высокой активности мошенников. Она проявляется в виде размещения в Интернете якобы инвестиционных проектов, занимающихся «предоставлением консультационных или торговых услуг с использованием цифровых активов или криптовалют».

Представители таких компаний в некоторых случаях утверждают, что предоставляют клиентам возможность инвестировать их средства в специальные торговые криптовалютные системы или в работу майнинговых ферм. Неизвестные обещают, что созданный ими бизнес способен гарантировать получение баснословной прибыли – например, 20–50%. Они утверждают, что клиенты не несут при этом никаких рисков.

SEC и CFTC предупреждают

Стремясь защитить инвесторов, агентства SEC и CFTC подготовили список из шести значимых индикаторов – «красных флажков», с помощью которых можно выявить характерные признаки мошеннических предложений. Они призвали инвесторов тщательно изучать инвестиционные предложения от малознакомых фирм, особенно когда это касается использования криптовалют.

В числе наиболее явных признаков мошенничества называют «гарантированный возврат инвестиций» и обещания «отсутствия риска».

В опубликованном совместном заявлении также отмечается, что могут использоваться и более сложные, непрозрачные или вводящие в заблуждение формулировки, являющиеся фактическим мошенничеством. Они могут дезориентировать инвесторов, позволяя жуликам добиваться поставленной ими цели.

Агентства призывают инвесторов внимательно знакомиться с используемыми лицензиями и юридическим статусом компаний. Они заполняются при регистрации и могут отражать реальные интересы таких сомнительных фирм. Сделать это можно через сайт Investor.gov. Американские регуляторы предостерегают от участия в инвестиционных схемах с сомнительными компаниями, которые не имеют должной регистрации или не имеют необходимых лицензий.

SEC и CFTC предупреждают, что мошенники часто используют поддельные имена. Они вводят в заблуждение, размещая чужие фотографии. Такие компании могут также предоставить контактные телефоны в США, хотя их бизнес расположен за границей.

Наконец, в меморандуме выделяется и такой характерный признак сомнительной компании, как размещение «слишком хорошего делового предложения, чтобы быть правдой» или постоянное упоминание , в рекламе проекта о необходимости «инвестировать прямо сейчас». Такие предложения сильно «отдают мошенничеством», считают американские регуляторы.

Американские регуляторы уже не первый год предупреждают инвесторов об опасности мошенничества с криптовалютами. Прошлой весной SEC даже создала собственный сайт с «мошенническим ICO» для обучения инвесторов.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2019 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera