Сингапурские инвесторы потеряли за три последних месяца не менее $78,000

7 декабря

Скам был связан с распространением ложной информации об инвестициях, якобы совершаемых известными в Сингапуре лицами.

За период с сентября по ноябрь 2018 года мошенники, используя различные жульнические методы, сумели обчистить карманы криптоинвесторов из Сингапура на общую сумму свыше $78,000. Они использовали методы, связанные с распространением ложной информации об инвестициях в различные криптовалюты. Скам распространялся онлайн по Интернету, сообщает CCN, и был доступен всем желающим.

Как отмечает местное сингапурское издание Straits Times, схема обмана была ориентирована на жителей Сингапура. Мошенники делали упор на популярность имен некоторых местных знаменитостей. Инвесторов привлекали путем распространения ложной информации, как местные селебритис планировали закупать ту или иную криптовалюту. По оценкам полиции, эта информация распространялась без ведома тех, на кого ссылались мошенники.

Схема обмана

Как заявляет полиция, мошенники пользовались одной и той же, заранее разработанной схемой. Они размещали в интернете материалы для привлечения внимания потенциальных инвесторов. Расчет был на людей, которые не проявляют должной осмотрительности и легко верят слухам. Они легко попадались на удочку злоумышленников, стараясь «следовать курсу знаменитостей» и «не отставать от них».

В своих публикуемых статьях мошенники использовали одобрительные отзывы известных в Сингапуре людей, которые с одобрением высказывались в адрес различных инвестиционных программ. Отзывы, якобы, оставляли известные общественные деятели и знаменитости.

Например, как пишет CCN, на одном из сайтов некто Тарман Шанмугаратнам назвал себя председателем Валютного управления Сингапура (MAS) и заместителем премьер-министра страны. От имени этой знаменитости был размещен комментарий, где известный политик советовал вложить биткоины по некой «малоизвестной» инвестиционной схеме. На сайте размещались контактные данные, а багодаря уловке мошенники могли получить от доверчивых инвесторов персональные данные, включая данные кредитных карт и банковские реквизиты личных счетов.

Когда ничего не подозревающие инвесторы нажимали на ссылки, они переходили на сайт, где им предлагалось провести операции, связанные с инвестициями в криптовалюты. После ввода необходимой информации с доверчивой жертвой связывался «представитель фирмы», действующей от имени инвестиционного фонда, который «помогал» завершить процесс инвестирования. В итоге доверчивый инвестор терял свои вложенные финансовые средства.

Расследование и его результаты

Как показало расследование полиции, мошенники действовали из-за пределов Сингапура, а их действия не контролировались органами MAS. Более того, этот орган валютного контроля даже не имел сведений, что такие операции совершались.

Полиция в очередной раз выступила с предупреждениями для граждан страны. В них были даны разъяснения, что любые инвестиции в криптовалютные проекты, инициированные из-за пределов Сингапура, являются крайне рискованными.

В заявлении отмечается, что установить, насколько такие иностранные проекты являются законными, практически нереально. Сложно также установить личности организаторов. Кроме того, при предъявлении иска представителям зарубежных компаний возникают дополнительные трудности, вследствие того что действия этих граждан не регулируются законодательством Сингапура.

 

 

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera