Следственные органы Болгарии присоединились к масштабному расследованию по делу OneCoin

23 января

Сейчас в отношении OneCoin ведутся расследования в целом ряде стран, включая Великобританию, Ирландию, Италию, США, Канаду, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Нигерию и многих других.

Особый отдел Прокуратуры Болгарии (The Bulgarian Special Prosecutor’s Office) подсоединился к широкомасштабному международному расследованию деятельности компаний и лиц, стоящих за организацией платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, связанного с «криптовалютной» MLM-организацией OneCoin, сообщает CoinDesk. OneCoin — это цифровая инвестиционная схема, заявленная в свое время как криптовалюта и одноименная трейдинговая компания.

Смысл ее деятельности состоял в том, что потенциальным покупателям предлагаются к покупке токены «криптовалюты», которые затем могут быть выкуплены компанией IMS в режиме реального времени. Одно из существенных отличий от криптовалют в схеме OneCoin состоит в том, что владельцам токенов OneCoin настоятельно рекомендуется искать самостоятельно новых покупателей и привлекать их, зарабатывая свой процент с реферальных продаж.

IMS выступала в роли посредника между OneCoin и покупателями, предлагая возможность приобрести токены за фиатные валюты. При этом покупатели направлялись на сторонние сайты, часто находящиеся за пределами страны распространения токенов, что регулятор страны присутствия мог квалифицировать как сервис по осуществлению денежных переводов, попадающий под необходимость лицензирования.

По многочисленным свидетельствам, организация IMS с учредителями из Болгарии является ничем иным как многоуровневой реферальной схемой, т.е. финансовой пирамидой. Несмотря на ведение бизнеса, организаторами этой схемы не было представлено убедительных опровержений против такого обвинения, которые могли бы поддержать ее деловую репутацию.

В период с декабря 2015 по декабрь 2016 года IMS приняла около 360 млн евро в рамках соглашения с OneCoin. В феврале 2017 года компания получила в Германии оповещение о штрафе и заморозке счетов на 29 млн евро, однако продолжила свою работу. После этого в Германии был объявлен фактический запрет на ее деятельность и участие ее промоутеров, а следственные органы страны начали расследование деятельности OneCoin. Сейчас, помимо Германии, в отношении OneCoin уже ведутся расследования в целом ряде стран, включая Великобританию, Ирландию, Италию, США, Канаду, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Нигерию и многих других.

В заявлении от 19 января 2018 года Особый отдел Прокуратуры Болгарии сообщает, что они также подключились к сотрудничеству с официальными лицами в Германии, а также с представителями международных групп Eurojust и Europol в рамках проводимого расследования деятельности OneCoin. Болгарская прокуратура заявила, что за последние два дня были совершены рейды на корпоративные офисы, связанные с компанией, связанной с OneCoin. По словам правительства, были опрошены десятки свидетелей.

Как говорится в заявлении: «17 и 18 января 2017 года в присутствии представителей Европола и немецких следственных органов были обысканы офисы Wan Network Services и 14 других компаний. Было изъято много вещественных доказательств, включая серверы, 50 свидетелей были допрошены».

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera