В Налоговой службе США создана элитная группа следователей для расследования криптопреступлений

13 февраля

Группа состоит из 10 экспертов, которая будет выявлять случаи уклонения от уплаты налогов, полученных за счет криптодоходов, в том числе на международном рынке.

Федеральная налоговая служба США (IRS), государственный орган Федерального правительства США, который занимается сбором налогов и контролирует соблюдение законодательства о налогообложении, объявила о создании специализированной элитной группы следователей для выявления случаев уклонения от уплаты налогов, полученных в результате доходов, связанных с криптовалютными операциями, сообщил Bloomberg.

Деятельность группы, состоящей из 10 высококвалифицированных следователей, будет сосредоточена на выявлении международных преступлений. Прежде всего это касается выявления незадекларированных активов, размещенных в швейцарских банков, которые в настоящее время активно сотрудничают с ФНС США, введя жесткие требования по комплайенсу. В частности, начиная с сентября 2015 г. там была введена уголовная ответственность за содействие в налоговых преступлениях, совершенных не только на территории Швейцарии, но и по всему миру. Это затрагивает любых клиентов, вне зависимости от их местожительства, требуя получение подтверждений в уплате налогов.

Теперь в США вводится контроль за клиентами, которые уклоняются от налогов, полученных за счет использования криптосчетов.

Как заявил Дон Форт, начальник Департамента уголовного розыска IRS, пока еще не выдвигались обвинения конкретным лицам, однако глава управления по криминальным расследованиям IRS убежден, что скоро такие дела последуют. Он заявил: «Биткойн и другие криптовалюты можно использовать точно также, как и счета в иностранных банках. Это создает почву для уклонения от уплаты налогов».

Криминальные агенты IRS теперь имеют полномочия арестовывать граждан и доводить их дела до суда с последующим задержанием и тюремным заключением.

Необходимо напомнить, что первая группа, расследовавшая возможности использования криптовалют для ухода от налогов, была создана Налоговой службой США еще в 2013 году. Она проработала с 2013 по 2015 год, занимаясь расследованием различных инцидентов, в том числе деятельности криптобиржи Coinbase.

Теперь через Департамент уже прошло несколько сотен дел, связанных с криптовалютными преступлениями. Это позволило наработать необходимую экспертизу, однако в 2015 году отдел был сокращен из-за сокращения финансирования.

Читайте также наш материал о том, какие существуют лучшие стратегии на криптобирже!

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera