В США арестован гендиректор Bitcoin, Inc. за незаконную продажу биткоинов

20 февраля

Обвиняемый совершил обмен криптовалюты на фиатные деньги вне биржи, что запрещено. Покупателем биткоинов стал тайный полицейский.

То, что вокруг криптоторговли собралось немало сомнительных личностей, ни для кого не является секретом. Одними из таких людей, которого в сети обвиняли в мошенничестве, были владельцы сайта bitcoin-inc.ltd. Им удалось создать на короткий период популярный интернет-сайт, собрать большое количество денег в виде частных инвестиций. Однако законность их бизнеса у многих вызывала сомнения.

Как сообщает BitcoinMagazine, 9 февраля 2018 года сотрудники следственного подразделения Департамента внутренней безопасности Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) арестовали Моргана Роккуна (Morgan Rockcoons) (он еще известен под прозвищами «Morgan Rockwell» или «Metaballo»), генерального директора компании Bitcoin, Inc., являющегося также сотрудником еще ряда биткоин-стратапов. Арест произошел у него дома в Лас-Вегасе, штат Невада.

Согласно имеющейся информации, Роккуна обвиняют в преступлении по отмыванию денег и осуществлении денежных переводов без наличия соответствующей лицензии.

По имеющимся данным, находясь в Южной Калифорнии в период между 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, Роккуна совершил обмен принадлежащих ему 10 BTC (в то время их рыночная цена составляла около $9,200) на фиатные доллары за $14,500 наличными. Покупателем биткоинов стал тайный полицейский. Он заранее предупредил Роккуна, что наличные деньги получены от производства и продажи «хэш масла» — наркотика, содержащего тетрагидроканнабинол. Обращение этого наркотического вещества строго контролируется на федеральном уровне.

Факт отмывания денег произошел в тот момент, когда человек взял «заработанные» таким образом деньги и превратил их в «чистые» деньги, которые после этого стало невозможно легко отследить до источника. Таким образом, если Роккун знал, что наличные деньги были «грязными», но все равно воспользовался ими для криптопродажи, то это действие по законам США классифицируется как «отмывание денег».

Арест Роккуна был неслучайным. Ему также вменяют другие случаи конвертации денежных средств в Южной Калифорнии без наличия соответствующей лицензии. Дата, когда он совершил подобную сделку первым раз, неизвестна. Последняя сделка подобного рода, по данным следствия, была совершена 30 августа 2017 года. Эти операции нарушали, в частности, закон, согласно которому все денежные переводы в США обязаны регистрироваться в системе FinCEN, отвечающей за борьбу с финансовыми преступлениями.

Ордер на арест Роккуна был выдан Главным судьей Южного округа Калифорнии 8 ноября 2017 года. Ордер предусматривал возможность задержки в течение трех месяцев в случае отсутствия обвиняемого на территории штата выдачи ордера на арест и необходимости выяснения его нового местоположения.

Рис. Ордер на арест из твитера обвиняемого

Читайте также наш материал о том, какие лучшие способы хранения криптовалюты существуют!

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera