В Южной Корее проверят три банка на предмет отмывания денег через криптовалюту

10 апреля

Южнокорейские власти продолжают борьбу с анонимными криптотрейдерами.

Южнокорейские финансовые регуляторы намерены проверить местные банки на соответствие недавно введённым положениям о борьбе с отмыванием денег через цифровые валюты. Согласно заявлениям Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Отдела финансовой разведки (FIU), выездные инспекции будут проходить с 19 по 25 апреля и затронут три учреждения: NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana.

Как поясняет издание CoinDesk, сотрудники FSC и FIU, вероятнее всего, будут сверять количество аккаунтов для работы на криптовалютных биржах с объёмом соответствующих депозитов. Это позволит им установить, насколько добросовестно банки следуют требованиям о подтверждении личности трейдеров.

Правила, вступившие в силу в феврале 2018 года, обязывают южнокорейские финансовые организации верифицировать всех клиентов, совершающих операции с криптовалютами. В настоящий момент по меньшей мере шесть банков – NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB – работают над имплементацией новых процедур.

Примечательно, что банк HongHyup, которому предстоит пройти проверку контролирующих органов в апреле, обслуживает в том числе и две крупные криптовалютные биржи – Coinone and Bithumb.

Напомним, в начале 2018 года южнокорейские власти провели беспрецедентную проверку банков и криптобирж страны. Масштабная акция проходила в рамках кампании по изучению деятельности торговых площадок и выявления лазеек, которые могли бы быть использованы для преступного отмывания денежных средств.

В разработку тогда попали Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Industrial Bank of Korea, Korea Development Bank и криптобиржи Bithumb и Coinone.

Читайте также наш материал о том, как уровень жизни влияет на принятие криптовалют!

 

Источник

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

ВЛ
Лещев Владимир
@leschev
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera