Власти Южной Кореи провели беспрецедентную проверку банков и криптобирж страны

11 января

В разработку попали Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Industrial Bank of Korea, Korea Development Bank и криптобиржи Bithumb и Coinone.

Еще в начале недели власти Южной Кореи заявили о намеченной на этой неделе проверке шести крупнейших банков страны в рамках проводимой кампании по изучению деятельности южнокорейских криптобирж и выявления лазеек, которые могли бы быть использованы для преступного отмывания денежных средств.

Как пишет CoinTelegraph, еще в прошлое воскресенье местные СМИ сообщили, что правительство планирует привлечь к работе Подразделение финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) и Службу финансового надзора (Financial Supervisory Service, FSS). Им предстоит провести проверку для выявления случаев отмывания денежных средств с использованием счетов виртуальных валют.

В разработку попали южнокорейские банки Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank. Все работы планировалось завершить на этой недели.

Проведение полицейской спецоперации было спланировано под влиянием большого объема спекулятивных операций, которые проводятся в последнее время на криптобиржах с использованием биткоинов и других криптовалют. Это вызывает законное беспокойство со стороны регуляторов по всему миру.

В результате проверок планировалось собрать необходимый материал, который, как ожидается, позволит разработать план необходимых ограничений, которые следует наложить на работу южнокорейских криптобирж. Планировалось также проработать детальные вопросы, как будут применяться новые правила и как они могут сказаться на работе криптобирж.

Ожидается, что граждан Южной Кореи, выходящих для совершения торговых операций на криптобиржы, обяжут регистрироваться под реальными именами. Это позволит пересмотреть налоговые обязательства в отношении получаемой ими прибыли.

В среду и четверг рейды сотрудников полиции и налоговых органов были зафиксированы на криптобиржах Bithumb и Coinone, являющихся одними из крупнейших в Южной Корее, сообщает CoinDesk со ссылкой на Reuters. Информация об этом была получена от сотрудников криптобирж.

«Местная полиция тщательно контролирует работу нашей компании уже с прошлого года. Они думают, что мы занимаемся азартными играми», — заявил представитель криптобиржи Coinone агентству Reuters. При этом он подтвердил, что криптобиржа активно сотрудничает со следствием.

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera